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甘肅惠普律師事務(wù)所每日普法之***的刑事法律問(wèn)題

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文章摘要：甘肅惠普律師事務(wù)所每日普法之***的刑事法律問(wèn)題甘肅律師事務(wù)所,蘭州刑事律師咨詢,蘭州刑事法律咨詢本文根據(jù)zui高**法院、zui高**檢察院、公安部《關(guān)于辦理**領(lǐng)導(dǎo)***活動(dòng)刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見》編寫。1. 什么是**、領(lǐng)導(dǎo)***活動(dòng)罪？我國(guó)刑法第二百二十四條之一規(guī)定， **、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購(gòu)買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組...

甘肅律師事務(wù)所,蘭州刑事律師咨詢,蘭州刑事法律咨詢

本文根據(jù)zui高**法院、zui高**檢察院、公安部《關(guān)于辦理**領(lǐng)導(dǎo)***活動(dòng)刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見》編寫。

1. 什么是**、領(lǐng)導(dǎo)***活動(dòng)罪？

我國(guó)刑法第二百二十四條之一規(guī)定， **、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購(gòu)買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者**依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的***活動(dòng)的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。

2.***分為哪三種類型？

***《禁止***條例》第七條規(guī)定了三種類型的***行為：

一是“拉人頭”式***，是指**者或者經(jīng)營(yíng)者通過(guò)發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，對(duì)發(fā)展的人員以其直接或者間接滾動(dòng)發(fā)展的人員數(shù)量為依據(jù)計(jì)算和給付報(bào)酬（包括物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)和其他經(jīng)濟(jì)利益，下同），牟取非法利益的。

二是收取“入門費(fèi)”式***，是指**者或者經(jīng)營(yíng)者通過(guò)發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員交納費(fèi)用或者以認(rèn)購(gòu)商品等方式變相交納費(fèi)用，取得加入或者發(fā)展其他人員加入的資格，牟取非法利益的。

三是“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”式***，是指**者或者經(jīng)營(yíng)者通過(guò)發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，形成上下線關(guān)系，并以下線的銷售業(yè)績(jī)?yōu)橐罁?jù)計(jì)算和給付上線報(bào)酬，牟取非法利益的。

3.如何認(rèn)定***活動(dòng)中的“騙取財(cái)物”？

“騙取財(cái)物”是**、領(lǐng)導(dǎo)***活動(dòng)罪的構(gòu)成要件之一，這也是***活動(dòng)的本質(zhì)特征，***活動(dòng)的一切目的都是為了騙取財(cái)物。**、領(lǐng)導(dǎo)***活動(dòng)罪既侵犯了公民的財(cái)產(chǎn)所有權(quán)，又侵犯了正常的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序和社會(huì)管理秩序，不能將**、領(lǐng)導(dǎo)***活動(dòng)罪等同于侵犯財(cái)產(chǎn)犯罪?！膀_取財(cái)物”是**、領(lǐng)導(dǎo)***活動(dòng)罪客觀方面的表現(xiàn)形式，實(shí)踐中應(yīng)主要從行為人的客觀行為方式加以認(rèn)定和把握，只要行為人以虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的**手段，如編造、歪曲政策，虛構(gòu)、夸大經(jīng)營(yíng)、投資、服務(wù)項(xiàng)目及盈利前景，掩飾計(jì)酬、**真實(shí)來(lái)源等**手段，實(shí)施了**、領(lǐng)導(dǎo)***活動(dòng)的行為，并以“拉人頭”、“收取入門費(fèi)”等方式從中非法獲利的，即應(yīng)認(rèn)定為“騙取財(cái)物”。

此外，由于***活動(dòng)的特殊性，參與***活動(dòng)人員既是實(shí)施***行為的違法者，又是***活動(dòng)的受害者，有的受到蠱惑蒙蔽，被“**”喪失判斷力，無(wú)法認(rèn)清其**本質(zhì)，有的雖然了解***活動(dòng)的虛偽性、欺騙性，但沉湎于快速**的夢(mèng)幻中自愿參加，并不承認(rèn)被騙。因此，這里明確參與***活動(dòng)人員是否認(rèn)為被騙，不影響騙取財(cái)物的認(rèn)定。

4.為什么“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”式***不追究刑事責(zé)任？

“拉人頭”式***和收取“入門費(fèi)”式***，都是通過(guò)一系列宣傳手段，欺騙被發(fā)展人員以高昂的價(jià)格，購(gòu)買廉價(jià)的商品、服務(wù)或者會(huì)員資格，并且以支付報(bào)酬為誘餌，讓被發(fā)展人員繼續(xù)發(fā)展其他人員購(gòu)買同樣的商品、服務(wù)或者會(huì)員資格。實(shí)際上與詐騙沒有本質(zhì)的區(qū)別，都是以騙取他人財(cái)物為目的的犯罪行為，同時(shí)也擾亂了市場(chǎng)秩序。這也就是為什么**、領(lǐng)導(dǎo)***活動(dòng)罪列為第二百二十四條之一的原因。第二百二十四條是合同詐騙罪，**、領(lǐng)導(dǎo)***罪一定是與合同詐騙罪有著內(nèi)在的關(guān)聯(lián)和類似之處。

所以，我國(guó)刑法所打擊的**、領(lǐng)導(dǎo)***犯罪活動(dòng)，是指以騙取財(cái)物為目的的“拉人頭”式***和收取“入門費(fèi)”式***。而對(duì)于以銷售商品為目的的“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”式***活動(dòng)，由于所銷售商品的價(jià)值與價(jià)格相當(dāng)，不存在騙取財(cái)物的主觀目的，經(jīng)營(yíng)者*屬于違法經(jīng)營(yíng)的問(wèn)題，由工商行政管理部門給予行政處罰即可，不追究刑事責(zé)任。但是，對(duì)于以“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”方式作為幌子或者掩護(hù)，實(shí)質(zhì)屬于“拉人頭”式***或者收取“入門費(fèi)”式***的，仍應(yīng)當(dāng)以**、領(lǐng)導(dǎo)***活動(dòng)罪定罪處罰。

5.采用***的方式進(jìn)行非法****如何處理？

目前，非法****往往使用***手法，***活動(dòng)也越來(lái)越多脫離實(shí)物，以“原始股投資”、“基金發(fā)售”、“資本運(yùn)作”等形式出現(xiàn)，導(dǎo)致**、領(lǐng)導(dǎo)***活動(dòng)罪與****詐騙罪相互交織。這種情況下，行為人實(shí)施一個(gè)行為，同時(shí)觸犯了多個(gè)罪名，屬于想象競(jìng)合犯，應(yīng)當(dāng)從一重處斷。因此，以非法占有為目的，**、領(lǐng)導(dǎo)***活動(dòng)，同時(shí)構(gòu)成**、領(lǐng)導(dǎo)***活動(dòng)罪和****詐騙罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。

6.上線“出局”后，下線再發(fā)展的業(yè)績(jī)?nèi)绾巫肪啃淌仑?zé)任？

實(shí)踐中，有的***活動(dòng)的**者大幅度提高“入門費(fèi)”門檻，在***活動(dòng)人員尚未達(dá)到立案追訴標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的人數(shù)和層級(jí)時(shí)即獲利“出局”，然后另行組建團(tuán)伙、繼續(xù)發(fā)展人員。有的則在“出局”后，仍從原*****繼續(xù)發(fā)展的人員和收取的***費(fèi)用中獲取報(bào)酬或者**。上述“強(qiáng)制出局”、“化整為零”等犯罪手段以逃避打擊為目的，實(shí)質(zhì)上仍在**、領(lǐng)導(dǎo)***活動(dòng)和發(fā)展***人員，客觀上推動(dòng)了***活動(dòng)的復(fù)制、傳播和蔓延，具有很大的社會(huì)危害性。因此，**、領(lǐng)導(dǎo)多個(gè)*****，單個(gè)或者多個(gè)**中的層級(jí)已達(dá)三級(jí)以上的，可將在各個(gè)**中發(fā)展的人數(shù)合并計(jì)算。**者形式上脫離原*****后，繼續(xù)從原*****獲取報(bào)酬或者**的，原*****在其脫離后發(fā)展人員的層級(jí)數(shù)和人數(shù)，應(yīng)當(dāng)計(jì)算為其發(fā)展的層級(jí)數(shù)和人數(shù)。

7.*****中哪些人員將被追究刑事責(zé)任？

一是在***活動(dòng)中起發(fā)起、策劃、操縱作用的人員，如在*****中負(fù)責(zé)發(fā)起、策劃、操縱的“董事長(zhǎng)”類人員。

二是在***活動(dòng)中承擔(dān)管理、協(xié)調(diào)等職責(zé)的人員，如具體負(fù)責(zé)***活動(dòng)整體開展的“總經(jīng)理”類人員以及承擔(dān)具體職責(zé)、**開展***業(yè)務(wù)的“部門主管”類人員。

三是在***活動(dòng)中承擔(dān)宣傳、培訓(xùn)等職責(zé)的人員，如在*****中傳授***方法、灌輸***理念的“宣教”類人員。

四是曾因**、領(lǐng)導(dǎo)***活動(dòng)受過(guò)刑事處罰，或者一年以內(nèi)因**、領(lǐng)導(dǎo)***活動(dòng)受過(guò)行政處罰，又直接或者間接發(fā)展參與***活動(dòng)人員在十五人以上且層級(jí)在三級(jí)以上的人員。主要考慮到這類犯罪分子屢教不改，受過(guò)處罰后繼續(xù)重操舊業(yè)，主觀惡性較大，有必要予以從嚴(yán)懲處。

五是其他對(duì)***活動(dòng)的實(shí)施、*****的建立、擴(kuò)大等起關(guān)鍵作用的人員，如在*****中承擔(dān)結(jié)算、財(cái)務(wù)管理等其他重要職責(zé)，對(duì)***活動(dòng)實(shí)施起關(guān)鍵作用的人員。

單位可以成為**、領(lǐng)導(dǎo)***活動(dòng)罪的犯罪主體。在定罪處罰時(shí)，應(yīng)對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員追究刑事責(zé)任，對(duì)于受單位指派*從事勞務(wù)性工作的人員，一般不予追究刑事責(zé)任。（律聲堂）

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